Новости МАРОбъекты нежилого фонда – полезные советы от экспертов Правительство запустило новую меру господдержки для малого и среднего бизнеса Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности Росреестра в СМИ за 06.09.2021 Публикации МАРИзменения в законах в 2016 году для предпринимателей Ответ потребителю о расторжении договора аренды События и мероприятияНовости компанийОбзор публикаций по ключевым направлениям деятельности Росреестра в СМИ за 07.06-11.06.2021 Что делать, если банк ограничил операции по счету? |
Росфинмониторинг отменяет обязанность по сдаче агентствами недвижимости отчётовС 10 января 2020 года в Росфинмониторинг отменяет обязанность по сдаче агентствами недвижимости отчётов о сделках с недвижимым имуществом на сумму, равную или выше 3 млн рублей.
Однако, остаётся ряд обязательных и добровольных отчётов, которые необходимо направлять в Росфинмониторинг с 2021 года.
Обязательные отчёты:
1. О результатах проверки клиентов по трём перечням Росфинмониторинга (квартальный отчёт в Росфинмониторинг) - это регулярный отчёт.
2. О необычных операциях клиентов, в т.ч. об операциях с недвижимым имуществом вне зависимости от суммы сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они могут быть направлены на отмывание преступных доходов.
3. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов - фигурантов перечней Росфинмониторинга - встречается редко.
4. О приостановлении операции - встречается редко;
5. Об отказах клиентов по основаниям, предусмотренным 115 законом, а также об устранении указанных оснований - встречается редко;
6. О фактах препятствия исполнять положения 115 закона государствами, на которых расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации агентств недвижимости - встречается редко.
|
