Новости МАРЭкономических составов преступлений станет меньше Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21.07.2022 № 3042 На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью Публикации МАРИзменения в законах в 2016 году для предпринимателей Ответ потребителю о расторжении договора аренды События и мероприятияНовости компанийКак не платить законно: особенности моратория на взыскание долгов до 1 октября Нотариальный документ: традиции и современность в обеспечении высокой степени защиты подлинности ФНС России приняла решение о приостановлении инициирования банкротства должников с 9 марта |
Росфинмониторинг отменяет обязанность по сдаче агентствами недвижимости отчётовС 10 января 2020 года в Росфинмониторинг отменяет обязанность по сдаче агентствами недвижимости отчётов о сделках с недвижимым имуществом на сумму, равную или выше 3 млн рублей.
Однако, остаётся ряд обязательных и добровольных отчётов, которые необходимо направлять в Росфинмониторинг с 2021 года.
Обязательные отчёты:
1. О результатах проверки клиентов по трём перечням Росфинмониторинга (квартальный отчёт в Росфинмониторинг) - это регулярный отчёт.
2. О необычных операциях клиентов, в т.ч. об операциях с недвижимым имуществом вне зависимости от суммы сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они могут быть направлены на отмывание преступных доходов.
3. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов - фигурантов перечней Росфинмониторинга - встречается редко.
4. О приостановлении операции - встречается редко;
5. Об отказах клиентов по основаниям, предусмотренным 115 законом, а также об устранении указанных оснований - встречается редко;
6. О фактах препятствия исполнять положения 115 закона государствами, на которых расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации агентств недвижимости - встречается редко.
|
